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多选题金融机构应当按照规定执行（）A大额交易报告制度B可疑交易报告制度C小额交易报告制度D正常交易报告制度

题目
多选题
金融机构应当按照规定执行（）
A

大额交易报告制度

B

可疑交易报告制度

C

小额交易报告制度

D

正常交易报告制度

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第1题：

按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，金融机构应当建立健全()，并报送中国人民银行备案。

A、大额交易报告制度

B、可疑交易报告制度

C、反洗钱内控制度

D、内部稽核制度


参考答案：C

第2题：

金融机构应当按照规定执行()报告制度。

A、大额交易

B、可疑交易

C、客户身份资料

D、交易记录


参考答案：AB

第3题：

金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。

A.反洗钱内部控制制度建设

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.大额交易和可疑交易报告制度


参考答案：A

第4题：

凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）

  • A、客户尽职调查制度
  • B、大额交易报告制度
  • C、可疑交易报告制度
  • D、跨国交易报告制度

正确答案:B

第5题：

反洗钱交易报告制度中不包括：

A.大额交易报告制度

B.可疑交易报告制度

C.可疑线索移送制度

D.交易报告免责条款


正确答案：C

第6题：

金融机构反洗钱的主要制度?()

A、了解客户制度

B、大额交易报告制度

C、可疑交易报告制度

D、保存记录制度。


参考答案：ABCD

第7题：

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?

A.客户身份识别制度

B.大额交易报告制度

C. 交易信息保存制度

D.可疑交易报告制度


正确答案：A

第8题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第9题：

金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。（ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？


正确答案:中国人民银行

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