偶然；少量
偶然；大量
频繁；大量
频繁；少量
第1题：
A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符
B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
第2题：
境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户，且资金呈有规律流动的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。
第3题：
居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。()
第4题：
以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。
第5题：
自然人银行账户（）进行（）收付且情形可疑，属于可疑交易情形。
第6题：
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
第7题：
非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
第8题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是( )
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
第9题：
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。
第10题：
居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。