会计部
反洗钱工作办公室
稽核部
合规部
第1题：
（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。
第2题：
（）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。
第3题：
A、各专业条线业务部门管理
B、人力资源部门负责管理
C、各专业条线业务部门管理，人力资源部门负责协同管理
D、人力资源部门管理，各专业条线业务部门负责协同管理
第4题：
可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，（）工作人员要全面关注各种情况，根据各自的职责履行反洗钱监测义务。
第5题：
各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。
第6题：
反洗钱源数据采集由各交易归口管理的省行条线管理部门负责。
第7题：
（）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。
第8题：
企业监督管理部门负责统筹部署各职能部门提出的专项检查计划，并指导、督查专项检查工作的落实。
第9题：
总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。
第10题：
（）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。