有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果
调整其对客户信用的评级和分类，及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易
防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质
增加更多的储蓄存款
第1题：
第2题：
第3题：
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
第4题：
A、银行业金融机构是“实际受益人数”
B、保险业机构是“受益人数”
C、银行业金融机构是“受益人数”
D、保险业机构是“实际受益人数”
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
第10题：
A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新
B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息