多选题联合国禁毒署的主要职责包括（）A管理国际反洗钱数据库B毒品控制计划C犯罪控制计划D管理国际反洗钱信息网络

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（ ）。

A．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D.《联合国反腐败公约》

A.加强反洗钱内部控制是外部监管的要求

B.加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要

C.加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础

D.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件

联合国禁毒署的主要职责包括()

A.管理国际反洗钱数据库

B.毒品控制计划

C.犯罪控制计划

D.管理国际反洗钱信息网络

A、毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪

B、恐怖活动犯罪、走私犯罪

C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

D、金融诈骗犯罪

依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列内容。（）

A.反洗钱内部审计

B.重大洗钱案件应急处置

C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

D.反洗钱工作信息保密

下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是( )。

A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

C．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求