真实性
有效性
合规性
合法性
第1题：
各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
第2题：
反洗钱业务部门负责定期对本条线业务制度、操作规程的（）进行回溯审查，确保将最新反洗钱监管政策要求更新到本条线相关制度当中。
第3题：
开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。
第4题：
（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
第5题：
反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求（）。
第6题：
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。
第7题：
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
第8题：
（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。
第9题：
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
第10题：
（）将对反洗钱内部操作规程等制度和要求进行审计和评估，督促各业务条线及时修改和完善相关制度。