违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）

题目
多选题
中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）
A

报告可疑交易的情况

B

配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C

执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D

向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

参考答案和解析
正确答案： A,B
解析： 暂无解析
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

金融机构应当按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?


答案：(1)执行客户身份识别制度的情况;(2)协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况;(3)向公安机关报告涉嫌犯罪的情况;(4)中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。

第2题：

按季报送的反洗钱非现场监管报表,要求金融机构于每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或其当地分支机构报送()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第3题：

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构


参考答案：C

第4题：

金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况的反洗钱信息。

A、月度

B、季度

C、半年

D、年度


参考答案：B

第5题：

金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。

A、执行客户身份识别制度的情况

B、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

D、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息


参考答案：ABCD

第6题：

金融机构应当按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?


答案：(1)反洗钱内部控制制度建设情况;(2)反洗钱工作机构和岗位设立情况;(3)反洗钱宣传和培训情况;(4)反洗钱年度内部审计情况;(5)中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。

第7题：

中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()。

A、报告可疑交易的情况

B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


参考答案：ABCD

第8题：

中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?


答案：(1)报送可疑交易的情况;(2)配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况;(3)执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况;(4)向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。

第9题：

金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息。

A、月度

B、季度

C、半年

D、年度


参考答案：B

第10题：

金融机构应按季度向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱年度内部审计情况的反洗钱信息。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

更多相关问题
相关内容