第1题：
公安部
外交部
最高人民法院
最高人民检察院
第2题：
第3题：
所在地中国人民银行分支机构。
中国人民银行。
银监会。
湖南省银监局。
第4题：
第5题：
强化
标准
简化
差异化
第6题：
一月
三月
半年
一年
第7题：
指定专人负责此项工作
向中国人民银行报送反洗钱相关资料
如实反映反洗钱工作情况
主动配合公安机关调查可疑交易线索
第8题：
利用金融机构
投资办产业
利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
通过市场的商品交易活动
其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
第9题：
中国人民银行当地分支机构和当地检察院
中国人民银行当地分支机构和当地公安局
不论那个人民银行和不论那个检察院都可以
不论那个人民银行和不论那个公安局都可以
第10题：
上述事实描述不清楚，未对代理关系的存在进行说明。
本次理赔金额尚未达到应登记客户身份基本信息的起点金额。
代理关系的确认无起点金额要求，无论金额大小皆应当登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
该情况应适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条规定进行定性。