客户特性
地域
业务
行业
第1题：
区域火灾风险评估的流程正确的是（ ）。
A.信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制、风险分析与计算、确定评估结论
B.风险识别、风险控制、评估指标体系建立、信息采集、风险分析与计算、确定评估结论
C.评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
D.信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
第2题：
A.金融机构的产品、业务洗钱风险评估标准和流程不统一
B.客户风险等级划分工作简单复制监管部门风险评估指标体系
C.法人总部层面推动实施洗钱风险自评估进展缓慢
D.以上都是
第3题：
我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。
A.客户洗钱风险评估
B.产品洗钱风险评估
C.集团洗钱风险自评估
D.条线洗钱风险评估
E.部门洗钱风险评估
第4题：
第5题：
洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项?( )
A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)
第6题：
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
第7题：
A.低
B.高
C.复杂
D.单一
第8题：
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。()
第9题：
以下哪些项属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险子项?( )
A.客户信息的公开程度
B.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
C.跨境交易
D.行业现金密集程度
第10题：