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反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？

题目
问答题
反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
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第1题：

企业总法律顾问制度在企业法律顾问制度体系中处于( )。

A．重要地位

B．首要地位

C．基础地位’

D．核心地位


正确答案：D
D。解析：企业法律顾问制度是包括企业法律顾问执业资格制度、企业法律顾问工作制度、企业法律顾问培训教育制度等一系列度庋的总称，其中企业总法律顾问制度在企业法律顾问制度体系中居于核心地位。

第2题：

反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

答案：C
解析：
商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

第3题：

党章在制度建设中处于( )地位。

A.基础

B.重要

C.核心

D.首要


正确答案：C

第4题：

反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

  • A、大额交易和可疑交易报告制度
  • B、客户身份识别制度
  • C、反洗钱培训和宣传制度
  • D、客户身份资料和交易记录保存制度

正确答案:B

第5题：

反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

答案：A
解析：
商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

第6题：

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )


答案：错
解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

第7题：

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度

答案：A
解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

第8题：

在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()


本题答案：错

第9题：

在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）


答案：错
解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

第10题：

党章在制度建设中处于（）地位。

  • A、基础
  • B、重要
  • C、核心
  • D、首要

正确答案:C

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