问题:多选题关于“伪冒账户销户”,以下说法正确的是:()A仅支持户口核实结果为“虚假”/“假名”/“匿名”的结算户关户。B仅支持“关户冻结”条件下账户销户。C本业务无磁无密,不支持储蓄存折、存单的结算户关户。D伪冒账户结算户关户资金去向仅限于内部户“20620993其他应付款-待处理个人虚假账户销户款项”专户(挂销账户口),用于核算虚假或假名个人账户销户款项。E业务处理完成后,系统先后打印“挂账单”、“储蓄利息清单”和“伪冒户销活期结算户”回单,回单须客户签字确认。
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问题:单选题一份《登记表》只能在()家金融机构使用,()分次使用,()签注多笔付汇信息。()A 一/可/可B 两/可/可C 一/不可/可D 一/不可/不可
问题:多选题请选择以下哪些等值5万美元以上的支出无需办理税务备案表?()A从香港运输货物至北京的运费B在意大利参加艺术展的展会费C中海集团船舶在新加坡靠港时发生的港杂费D到美国参加13日全景游的团费
问题:多选题以下关于汇出汇款查询查复说法正确的是?()A更正账号、户名、收款银行信息的,必须客户本人办理。B境外行调查客户基本信息,包括:全名、出生日期、证件号、职业、收款人汇款人关系、汇款用途等信息的,可由汇款人授权他人代办。C符合代办的情况,授权他人代办时,需要审核双人证件原件、双方签字的授权书,并留存双人身份证件影印件/复印件与授权书原件备查。D如触发境外银行发起的反洗钱问询,在不改变原本业务的要素下所产生的额外费用,由运营主管或业务主管填写《招商银行中间业务收费减免申请表》,注明业务情况经零售分管行长审批后直接减免。
问题:单选题境内机构资本项目结汇所得人民币资金使用,描述错误的是()A 不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出B 除另有明确规定外,不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财C 不得用于向关联企业发放贷款,经营范围明确许可的除外D 不得用于建设、购买非自用房地产(房地产企业除外)
问题:多选题“5310-转账汇款撤销”可以办理以下哪些模式的转账汇款撤销。()A“次日提出”模式BATM办理的24小时到账模式C非ATM转账D非“次日提出”模式
问题:多选题关于户口资金冻结状态修改,以下说法正确的是?()A户口资金从冻结修改为活动状态时,需客户本人凭本人身份证明至柜台办理B户口资金从活动改为冻结状态时,允许代办C户口资金从冻结修改为活动状态时,办理渠道为全行任一网点D户口资金从活动改为冻结状态时,办理渠道为全行任一网点、网上银行大众版/专业版,手机银行
问题:多选题仍需在外汇局办理外债注销的情况包括:()A因汇率折算率差异造成外债未偿余额不为零B历史数据迁移造成外债未偿余额不为零C银行代客申报错误造成外债未偿余额不为零D非银行债务人正处于业务管控状态
问题:单选题资产托管账户的验资询证函上加盖()。A 客户的公章B 账户的预留印鉴C 账户的预留印章和客户的印章
问题:多选题直系亲属代为办理3000美元的信用卡外币现钞还款业务时,应提供哪些资料?()A委托人和受托人的有效身份证件(如委托人无法提供有效身份证件,可提供有效身份证件复印件)B委托人的授权书C直系亲属关系证明D信用卡纸质账单或电子账单查询结果截图
问题:单选题网点接收的集中制卡邮包(包含快递单在内)在拆封后至少保管()时间。A 一周B 半个月C 一个月D 三个月
问题:多选题下列哪些资本类外汇账户可以使用意愿结汇:()A前期费用账户B资本金账户C境内资产变现账户D境内保证金账户
问题:多选题以下关于军人、武装警察类人群开户规定的描述中,正确的是()A原则上应以居民身份证作为开户的有效身份证件B可以直接凭军人证或武装警察身份证件开户C特殊情况下,可凭军人证或武装警察身份证件开户,但必须同时提供军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。D凭居民身份证开户时,须进行联网核查及人脸识别
问题:单选题客户通过ATM无卡取现,单卡单日的限额是()A 3000元B 2000元C 5000元D 6000元
问题:判断题中心对公开户预审通过的,如客户未在两周内至网点见证原件,原申请可继续沿用。A 对B 错
问题:判断题社保卡激活可通过可视柜台办理。A 对B 错
问题:判断题对于分行已按头寸管理办法要求完成预/实报头寸的超时业务,单证中心可凭分行在业务系统批注的预/实报头寸信息,直接处理业务,无需分行再履行“非常规出款”申请审批。A 对B 错
问题:单选题进口报关电子信息核验时间范围,自()以来的企业进口报关电子数据。A 2015B 2016C 2017D 2014
问题:多选题关于应收应付类款项账户的核对,以下说法正确的是()A对未结清的挂账单,各网点必须每天核对留存的挂账单与系统中的所有未结清挂账单余额是否相符。B原则上当日的现金单必须当日结清C对于经业务部门审批挂账的应收应付类款项,由支行运营部主管级以上人员发起,每日进行跨部门核对D应收应付类款项核对可使用核心系统的“重要事项核查”功能进行任务分配、记录核对结果