在客户洗钱风险评估中，行业/职业风险子项需要考虑以下哪些要素?()
A.公认具有较高风险的行业
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业现金密集程度
D.特殊的金融监管风险
第1题：
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
第2题：
A.信用
B.客户
C.地域
D.业务
E.行业/职业
第3题：
行业风险是指在特定行业中与经营相关的风险，企业在考虑行业风险时应该考虑的关键因素有（ ）。
A.行业生命周期
B.行业波动性
C.行业发展前景
D.行业集中程度
【正确答案】：ABD
【答案解析】：行业风险是指在特定行业中与经营相关的风险。在考虑企业可能面对的行业风险时，以下几个因素是非常关键的：生命周期阶段、波动性、集中程度。（参见教材213页）
【该题针对“企业可能面对的风险种类”知识点进行考核】
第4题：
以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法?()
A.运用权重法
B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估
C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值，逐一对照风险子项进行评估
D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户的具体风险评级
第5题：
以下哪些项属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险子项?( )
A.客户信息的公开程度
B.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
C.跨境交易
D.行业现金密集程度
第6题：
A.性别
B.业务
C.年龄
D.行业
第7题：
洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项?( )
A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)
第8题：
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.非自然人客户的股权或控制权结构
D.行业现金密集程度
第9题：
在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素?()
A.客户信息的公开程度
B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.自然人客户年龄
D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
第10题：
在客户洗钱风险评估中，客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素?( )
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C.国家(地区)的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险