保险行业(含职业)风险要素可从以下哪些角度进行评估()A.金融行业B.公认具有较高风险的行业(职业)C.与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员D.行业现金密集程度

题目

保险行业(含职业)风险要素可从以下哪些角度进行评估()

A.金融行业

B.公认具有较高风险的行业(职业)

C.与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员

D.行业现金密集程度

参考答案和解析

正确答案：BCD

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第1题：

洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。()

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业

答案：ABCD

第2题：

金融企业部门的主要风险在于与()高度关联。

A.保险行业

B.风投行业

C.银行

D.房地产业

参考答案：D

第3题：

金融机构在评估客户反洗风险时,以下风险因素中哪项不是反洗法律规定的法定风险要素。()

A、信用

B、地域

C、业务

D、行业

参考答案：A

第4题：

健康保险行业是金融行业，它的核心业务为

A.提供健康保障
B.实施风险管控
C.经营健康管理
D.经营健康风险

答案：D

解析：

健康保险行业是金融行业，它的核心业务为经营健康风险。

第5题：

在客户洗钱风险评估中，行业/职业风险子项需要考虑以下哪些要素?()

A.公认具有较高风险的行业

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业现金密集程度

D.特殊的金融监管风险

正确答案：ABC

第6题：

根据人民银行最新发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为()

A.低级风险

B.中级风险

C.高级风险

答案：B

第7题：

洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项?( )

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

正确答案：ABCD

第8题：

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,关于行业(含职业)风险,以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度:()。

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.与特定洗钱风险的关联度

C.非自然人客户的股权或控制权结构

D.行业现金密集程度

参考答案：C

第9题：

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业

正确答案：A

第10题：

健康保险行业是金融行业，它的核心业务为（）。

A．提供健康保障
B．实施风险管控
C．经营健康管理
D．经营健康风险
E．扩大保费规模

答案：D

解析：

P310；健康保险是以经营健康风险为核心内容的金融服务行业，而健康管理具备健康服务与风险管控的双重功能，因此健康管理在健康保险领域中主要发挥延伸保险服务、控制医疗风险、拓宽保险投资领域的重要作用。

保险行业(含职业)风险要素可从以下哪些角度进行评估()A.金融行业B.公认具有较高风险的行业(职

题目

参考答案和解析

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