指导客户完成业务信息的录入、证件拍照、业务权益说明及相关风险提示等
核实客户身份、人证审核;
面核客户在交易确认书上签名;
通过工作台,拍摄人像并进行人脸识别。
第1题:
A、审核身份证件的有效性
B、做好客户面核
C、核实开户意愿的真实性
D、审核登记客户提供的身份基础信息
E、核实客户签名等信息
第2题:
大堂经理初审主要工作事项?()
第3题:
A、人证一致初审
B、证件有效期审核
C、证件真伪及联网核查审核
D、辅助信息审核
第4题:
后台身份审核人员通过接收到的()比对、参考,最终核实客户身份。
第5题:
前台挂失业务总体处理流程()。
第6题:
客户在智能柜台上办理业务时,业务审核岗需()
第7题:
按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理,需完整地登记相关汇款交易信息,对所登记的汇款人信息,金融机构应通过核对或都查看已留存的()等合理途径进行核实,确保信息的准确性。
第8题:
A、交易代码使用是否正确
B、银行介质是否真实
C、客户身份证件是否有效,交易录入信息是否与客户身份证件等信息一致
D、核实现金与汇款金额是否一致
第9题:
个人开卡业务的现场审核和引导要点()。
第10题:
特殊个人柜台延伸服务的办理原则包括()