客户信息资料变更时,在柜台申请变更、维护客户信息,包括存款人变更

题目

客户信息资料变更时,在柜台申请变更、维护客户信息,包括存款人变更()、企业法人等。

  • A、开户银行
  • B、单位名称
  • C、账号
  • D、非基本户变更为基本户
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第1题:

客户基础信息变更的维护包括哪些内容?


正确答案: 客户基础信息变更应遵循以下维护流程:
(1)客户基础信息变更维护。(2)客户订货频次。(3)客户订货号码变更。(4)客户类型调整。(5)客户经营地址、名称变更。(6)客户守法情况,由专卖管理部门维护,客户经理接收信息。

第2题:

客户申请变更银行账户资料时,应()。

  • A、出具书面申请及证明材料
  • B、在银行柜台办理
  • C、传真资料变更
  • D、电话联系变更

正确答案:A,B

第3题:

保险合同内容变更主要包括()。

A、基本信息变更、保险保额变更、保险受益变更、保险年限变更

B、客户信息变更、保险保额变更、保险权益变更、保险告知变更

C、客户信息变更、保险责任变更、保险受益变更、保险年限变更

D、基本信息变更、保险责任变更、保险权益变更、保险告知变更


正确答案:D

第4题:

原则上客户入网资料、客户信息变更资料、重要业务变更资料()保存,销户后保存至少()。


正确答案:长期;两年

第5题:

在尽职调查范围内产品的个人客户在申请办理下述()项目时,需要实施尽职调查。

  • A、变更投保人
  • B、客户资料变更
  • C、客户联系信息变更
  • D、出国告知

正确答案:A,B,C,D

第6题:

营业机构在受理单位客户账户资料信息变更业务时,客户只需向中信银行提供涉及变更的相关证照资料原件。


正确答案:错误

第7题:

A客户在CRM系统中显示为待确认客户,营业员可通过什么菜单进行认证确认后,将客户从待确认变更为实名?()

  • A、关键信息变更
  • B、实名登记
  • C、常规资料变更
  • D、使用人信息变更

正确答案:B

第8题:

通过快捷变更按钮操作证件有效期变更时,如本次受理保全为客户层,申请确认后本次修改的信息将覆盖该客户号下所有保单的信息,同时生成客户层地址信息变更。如本次受理保全为保单层,申请确认后本次修改的信息将覆盖此保单的信息,同时生成什么保全项目?()

A.投保人资料变更;

B.被保险人基本信息变更;

C.客户重要资料变更


参考答案:AB

第9题:

客户资料变更包括客户基本资料和联系信息的变更。客户基本资料变更要在()办理。

  • A、网上营业厅
  • B、客服热线
  • C、自有营业厅
  • D、代理商

正确答案:C

第10题:

客户资料变更包括:客户()和联系信息的变更。


正确答案:基本资料

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