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建立交易检测系统，通过对以下哪些交易的分析，可以有效地发现和防范

题目

建立交易检测系统，通过对以下哪些交易的分析，可以有效地发现和防范欺诈交易（）。

  • A、交易金额较小，笔数较多；
  • B、同一卡号在同一特约商户连续交易或同一金额作重复刷卡；
  • C、同一特约商户在短时间内出现大量贷记卡交易，且交易基本集中在某几张卡号；
  • D、借记卡交易基本为整数金额。
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第1题：

义务机构总部能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的,可不建立大额交易和可疑交易监测系统,无需经人民银行或其分支机构批准。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第2题：

根据深圳证券交易所提供的交易系统服务的功能，会员通过交易单元可以获取交易系统的以下哪些资源？（）

A:证券交易公开信息
B:股指期货交易即时行情
C:证券交易即时行情
D:申报买卖指令

答案：A,C,D
解析：
深圳证券交易所根据会员的申请，为交易单元提供下列使用交易所交易系统资源和获取交易系统服务的功能：①申报买卖指令及其他业务指令；②获取实时及盘后交易回报；③获取证券交易即时行情、证券指数、证券交易公开信息等交易信息及相关新闻公告；④配置相应的通信通道等通信资源，接入和访问交易所交易系统；⑤获取交易所交易系统提供的其他服务权限。

第3题：

2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。

A．建立客户身份识别制度

B．建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测

C．建立大额交易和可疑交易报告制度

D．建立客户资料和交易记录保存制度


正确答案：B
解析：B不是金融机构反洗钱的义务，而是反洗钱监测中心或者监管机构的义务。

第4题：

以下哪些措施可以防范伪卡欺诈（）

  • A、添加卡片校验码
  • B、增加其他交易验证要素
  • C、限制交易时间
  • D、加强交易监控

正确答案:A,B,D

第5题：

上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）

  • A、通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
  • B、通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
  • C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
  • D、通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

正确答案:A,B,C,D

第6题：

上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()

A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等

B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索


正确答案：ABCD

第7题：

通过搜索引擎搜索可以在交易初期有效防范交易风险。（）


正确答案:正确

第8题：

（ ）是根据技术分析指标设计的，目的是通过对期货价格走势变化的研究发现趋势，通过价格波动特征触发交易信号。

A．价值发现型交易系统

B．趋势追逐型交易系统

C．高频交易型交易系统

D．低延迟套利型交易系统


正确答案：B
趋势追逐型交易系统是根据技术分析指标设计的，目的是通过对期货价格走势变化的研究发现趋势，通过价格波动特征触发交易信号。(P145)

第9题：

关于银行间债券市场债券远期交易，以下说法正确的是（）

  • A、市场参与者开展远期交易应通过同业中心交易系统进行
  • B、远期交易从成交日至结算日的期限由交易双方确定，但最长不得超过365天
  • C、市场参与者进行远期交易应签订相关的主协议
  • D、市场参与者进行远期交易应建立、健全内部管理制度和风险防范机制，并采取切实有效的措施对远期交易风险进行监控与管理

正确答案:A,B,C,D

第10题：

些措施可以防范借记卡境外欺诈风险（）

  • A、加强借记卡境外交易授权管理
  • B、建立大额交易监控机制
  • C、建立借记卡交易限额管理机制
  • D、建立7×24小时应急处理机制

正确答案:A,B,C,D

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