下列选项中,哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型?()

题目

下列选项中,哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型?()

  • A、英文字母B
  • B、英文字母E
  • C、英文字母F
  • D、英文字母I
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题:

下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()

A.人民币大额交易

B.外币大额交易

C.可疑交易

D.差错交易


正确答案:D

第2题:

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案:C

第3题:

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式?()

A.以英国为代表的可疑交易报告制度

B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度

C.以法国为代表的大额交易报告制度


答案:AB

第4题:

《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指()

A.向侦查机关报告的可疑交易报告

B.报告期内所有可疑交易报告

C.向当地公安机关报告的可疑交易报告

D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告


答案:B

第5题:

哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?


答案:中国人民银行及其分支机构。

第6题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑交易报告

B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告

C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑交易报告

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告


答案:C

第7题:

哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?


答案:中国反洗钱监测分析中心。

第8题:

下列选项中,哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型?()

A.英文字母B

B.英文字母E

C.英文字母F

D.英文字母I


参考答案:D

第9题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案:C

第10题:

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案:ABC

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