下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）A、中国B、美国C、英国D、澳大利亚

题目

下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）

A、中国
B、美国
C、英国
D、澳大利亚

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第1题：

以下说法中哪个是正确的?

A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告

C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告

D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告

参考答案：A

第2题：

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,同时要向中国人民银行报备()

此题为判断题(对，错)。

答案：对

第3题：

金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。

A.反洗钱内部控制制度建设

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

参考答案：A

第4题：

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同

正确答案：CD

第5题：

下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？

A.中国

B.美国

C.英国

D.澳大利亚

正确答案：C

第6题：

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国，澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。()

参考答案：√

第7题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告

参考答案：C

第8题：

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式?()

A.以英国为代表的可疑交易报告制度

B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度

C.以法国为代表的大额交易报告制度

答案：AB

第9题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

参考答案：ABC

第10题：

什么是大额交易和可疑交易报告制度？

正确答案：它是指要求反洗钱义务主体在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。

下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）

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