反洗钱交易报告制度中不包括：A.大额交易报告制度B.可疑交易报告制度C.可疑线索移送制度D.交易报告免责条款

题目

反洗钱交易报告制度中不包括：

A.大额交易报告制度

B.可疑交易报告制度

C.可疑线索移送制度

D.交易报告免责条款

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

第1题：

反洗钱的三项基本制度包括()。

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.恐怖融资可疑交易报告制度

D.客户身份资料及交易记录保存制度

参考答案：ABD

第2题：

金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。

A.反洗钱内部控制制度建设

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

参考答案：A

第3题：

金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（）。

A．建立反洗钱行为处罚制度

B．建立反洗钱内部控制制度

C．建立客户身份资料和交易记录保存制度

D．建立大额交易和可疑交易报告制度

正确答案：A

第4题：

金融机构反洗钱的主要制度?()

A、了解客户制度

B、大额交易报告制度

C、可疑交易报告制度

D、保存记录制度。

参考答案：ABCD

第5题：

金融机构履行反洗钱义务,应建立哪三项基本制度?()

A.健全客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.定期报告制度

答案：ABC

第6题：

我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。

A．客户身份识别制度

B．大额交易报告制度

C．可疑交易报告制度

D．客户身份资料和交易记录保存制度

正确答案：ABCD
[答案] ABCD
[解析] 《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

第7题：

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式?()

A.以英国为代表的可疑交易报告制度

B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度

C.以法国为代表的大额交易报告制度

答案：AB

第8题：

在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.恐怖融资可疑交易报告制度

D.客户身份资料及交易记录保存制度

参考答案：A

第9题：

金融机构反洗钱工作的基本制度是什么?()

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

答案：ABC

第10题：

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.保密制度

答案：ABC

反洗钱交易报告制度中不包括:A.大额交易报告制度B.可疑交易报告制度C.可疑线索移送制度D.交易报

题目

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容