公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定()和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。
第1题:
哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束?()
第2题:
()负责有关案件信息的采集和处理,指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,即银监会监管的银行业金融机构由银监会机构监管部门评价,属地监管的法人银行业金融机构由属地银监局评价。
第5题:
()负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。
第6题:
银监会及其派出机构对银行业金融机构实施行政处罚时,构成犯罪的,应当依法移交()追究刑事责任。
第7题:
()通过召开银行业金融机构案件防控工作联席会议的方式,形成部门间的协调机制。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
各银监局和银监会直接监管的银行业金融机构总部应于每季度后()日内报送“案件挽回损失清单”。
第10题:
()负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。