反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。

题目

反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。

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第1题:

现场调查的方式包括正面调查和侧面调查。( )

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第2题:

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。

A、书面调查

B、现场调查

C、书面调查或现场调查

D、非现场调查


参考答案:C

第3题:

调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。

A.电话询问

B.约见谈话

C.书面调查

D.现场调查


参考答案:CD

第4题:

现场市场调研的具体方法有()

  • A、文案调查和面谈询问调查
  • B、邮寄调查和电话调查
  • C、留置调查和现场观察调查
  • D、文案调查和电话调查

正确答案:C

第5题:

非法集资案件调查取证可采取行业执法调查和()两种形式。

  • A、联合调查
  • B、特殊调查
  • C、专项调查
  • D、一般调查

正确答案:C

第6题:

反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第7题:

路线调查和样地调查是()的两种基本形式。

  • A、野外调查
  • B、普查
  • C、统计调查
  • D、遥感调查

正确答案:A

第8题:

贷款人履行尽职调查,要通过( )相结合的方式开展工作,全面掌握客户信息。

A.人员访问和电话调查

B.非现场调查和电话调查

C.现场调查和非现场调查

D.现场调查和电话调查


正确答案:C
解析:贷款人履行尽职调查,要通过现场调查和非现场调查相结合的方式开展工作,全面掌握客户信息。

第9题:

贷前信用调查的主要方法包括搜寻调查、委托调查和现场调查。


正确答案:正确

第10题:

当野外调查的范围确定后,一般采用()等两种基本调查形式。

  • A、路线调查和样地调查
  • B、抽样调查和普查
  • C、定期和不定期调查
  • D、典型调查和重点调查

正确答案:A

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