总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。
第1题:
()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
第2题:
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()。
第3题:
A.负责反洗钱协查事项的协调
B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督
C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项
D.负责保管反洗钱协查的档案资料
第4题:
()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。
第5题:
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()。
第6题:
总行信息技术部门根据总行()的要求,及时办理查询事项和反馈信息。
第7题:
()负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
第8题:
()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。
第9题:
()负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。
第10题:
()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。