可疑交易报告的内容包括（）A、可疑交易主体的身份信息B、可疑交易的明细信息C、可疑交易特征描述D、以上均不正确

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可疑交易报告的内容包括（）

A、可疑交易主体的身份信息
B、可疑交易的明细信息
C、可疑交易特征描述
D、以上均不正确

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第1题：

可疑交易报告的容包括()

A.可疑交易主体的身份信息

B.可疑交易的明细信息

C.可疑交易特征描述

D.以上均不正确

答案：ABC

第2题：

各单位针对大额交易和可疑交易报告工作,应严格遵守本行大额交易和可疑交易报告流程,对报告内容严格保密,不得违反规定向他人泄露。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：对

第3题：

香港反洗钱报告包括( )。

A、大额现金交易

B、可疑交易

C、赌场大额现金交易

D、大额现金和可疑交易

答案：B

第4题：

可疑交易报告分为()。

A.日常可疑交易报告

B.人工发起可疑交易报告

C.回溯性分析报告

D.大额可疑交易报告

正确答案：ABC

第5题：

《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指()

A.向侦查机关报告的可疑交易报告

B.报告期内所有可疑交易报告

C.向当地公安机关报告的可疑交易报告

D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告

答案：B

第6题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

答案：C

第7题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告

参考答案：C

第8题：

大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()

参考答案：√

第9题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

参考答案：ABC

第10题：

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同

正确答案：CD

可疑交易报告的内容包括（）

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