为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。

题目

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第1题：

金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?

答案：金融行动特别工作组(FATF)于1989月在法国巴黎成立。

第2题：

下列哪些境外金融机构无法提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,金融机构可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息()

A、与我国建交的国家(地区)

B、已加入金融特别工作组(FATF)的国家(地区)的金融机构

C、未加入金融特别工作组(FATF)但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐怖融资的国家(地区)的金融机构

D、客户要求销户的

答案：BC

第3题：

()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作

A、2003年

B、2007年

C、2012年

D、2013年

参考答案：B

第4题：

FATF是( )的简称。

A、埃格蒙特集团

B、亚太反洗钱小组

C、金融行动特别工作组

D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

正确答案：C

第5题：

中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?

答案：当地时间2007年6月28日20时，在法国巴黎金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonAnti-MoneyLaundering，FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。

第6题：

为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。

此题为判断题(对，错)。

正确答案：×
为指导金融机构有效防范洗钱风险，巴塞尔银行监管委员会1988年12月发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。

第7题：

金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?

答案：(1)制订内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;(3)建立审计，以对系统进行测试。

第8题：

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?

答案：1989

第9题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

艾格蒙特集团

金融情报中心

金融行动特别工作组

答案：C

第10题：

()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A.2003年

B.2007年

C.2012年

D.2013年

正确答案：C

为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发

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