网点办理查证业务时应使用()系统进行客户联系查证录音。
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
下列关于大额支付查证热线解释正确的是()。A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付;B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证;C、大额支付查证范围只针对转账业务,大额取现业务不需热线查证;D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证;
当客户持假钞前来网点进行查证时,柜员通过()系统查询冠字号码数据信息。A、会计管理平台B、采集系统C、综合文件服务系统D、综合柜员系统
为了确保客户联系查证的有效性,与客户电话核实应通过()进行核实。A、单位经办人口述B、个人预留C、单位预留D、常来办理业务的财务人员
柜台业务客户联系查证制度是指通过()等方式对客户办理相关业务进行查证确认。A、当面核实B、电话核实C、视频核实D、当面或电话核实
多选题对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是().A行内转账交易可以不进行热线查证B电话联系查证时对于电话空号,可以不再进行查证C查证时需对客户身份进行确认D单位办理电汇1000万,应按规定进行双热线查证
以下关于行为禁令说法正确的是()。A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证;严禁先查证后付款。B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证;严禁先付款后查证。C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。
根据我行客户联系查证管理办法,网点应指定符合内控要求的人员负责联系查证工作,对需网点人员查证的业务进行电话查证并做好录音记录;及时对查证异常业务进行跟踪处理,确认为查证异常的需按照营运业务重要事项报告的要求向分行营运管理部门报告。()此题为判断题(对,错)。
单位()亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务可以不进行客户联系核实查证。A、法人或财务主管B、出资人C、法人D、财务主管E、总经理
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。A、客户办理开户B、大额资金出账C、个人开立结算账户D、对公变更资料
判断题新开户若网点已进行开户查证,且查证内容包括办理开立捷算通卡相关内容的,则开捷算通卡时无需重复查证。()A 对B 错