重要空白凭证按号码顺序出售
开立虚假单位、个人结算账户
内部账户之间无附件大额款项的转入转出
内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
第1题：
业务运营风险指与业务核算、网点柜面业务操作或后台集中处理直接相关的（）风险。
第2题：
案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。
第3题：
A、电子银行大额交易的补录
B、电子银行可疑交易甄别
C、电子银行可疑交易上报
D、电子银行可疑交易补录
第4题：
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
第5题：
银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一由各发卡网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。
第6题：
案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。
第7题：
案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。
第8题：
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
第9题：
银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一由各首发网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。
第10题：
网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。