非金融机构
金融机构
银行机构
证券机构
第1题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第2题：
A、账户管理
B、可疑交易
C、反洗钱
D、大额交易
第3题：
A、大额现金交易
B、可疑交易
C、赌场大额现金交易
D、大额现金和可疑交易
第4题：
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
第5题：
关于《金融机构反洗钱规定》，一下表述正确的是()
A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构
B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态
C.规范了反洗钱检查和调查的程序
D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
第6题：
关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()
A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构
B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况
C.规范了反洗钱检查和调查的程序
D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
第7题：
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向()。
A、反洗钱行政主管部门和公安机关
B、相关部门及公安机关
C、反洗钱行政主管部门
D、公安机关
第8题：
中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()
第9题：
要完善反洗钱合作机制，逐步将特定（）纳入统一的反洗钱监管体系，加强对大额资金和可疑交易资金的监测。
第10题：
某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。