多选题金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（）A3个工作日内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符B5个工作日内资金集中转入、分散转出，与客户经营业务明显不符C10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付

题目

多选题

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（）

3个工作日内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符

5个工作日内资金集中转入、分散转出，与客户经营业务明显不符

10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

第1题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

参考答案：错

第2题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

答案：C

第3题：

除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的哪些情况有异常,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告?

答案：金融及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向和性质有异常的，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向反洗钱监测中心提交可疑交易报告。

第4题：

某保险公司在反洗钱审查中发现一笔交易既达到大额交易报告标准,也属于可疑交易报告情况,按规定应当( )。

A、只需要提交大额交易报告

B、只需要提交可疑交易报告

C、按保单金额较大的情况提交

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

答案：D

第5题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

参考答案：ABC

第6题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

第7题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告

参考答案：C

第8题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()

A.只提交一个大额交易报告

B.只提交一个可疑交易报告

C.综合报告

D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

答案：D

第9题：

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()

A.严重贩毒

B.严重走私

C.恐怖活动严重

D.赌博严重

答案：ABCD

第10题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A.合并提交报告

B.只提交可疑交易报告

C.分别提交报告

D.只提交大额交易报告

正确答案：C

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（）

题目

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容