在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序,保障国家利益和经济安全
第1题:
A、中国反洗钱信息监测中心
B、中国人民银行
C、公安部
D、国务院
第2题:
以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融监管部门反洗钱工作小组
第3题:
A、2003年
B、2006年
C、2008年
D、2012年
第4题:
《反洗钱法》是我国首次使用“()”一词的立法。
第5题:
2008年,我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012),提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()
A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序,保障国家利益和经济安全
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
我国制定《反洗钱法》的意义是什么?
第8题:
A、2003;
B、2006年;
C、2008年;
D、2012年。
第9题:
第10题:
中国反洗钱工作总体目标是什么?