工商银行南海支行
农业银行清河支行
中国银行开平支行
建设银行樟树市支行
第1题:
第2题:
经过人总行授权,县市一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()
第4题:
()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
第5题:
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
第6题:
2005年3月,中国人民银行总行对()违反反洗钱规定情况进行了通报。
A.工商银行南海支行
B.农业银行清河支行
C.中国银行开平支行
D.建设银行樟树市支行
第7题:
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,可以直接按规定对其进行处罚。
A正确
B错误
第8题:
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行总行总部
C.中国人民银行各大分行
D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行
第9题:
金融业反洗钱岗位准入培训考试按照中国人民银行规定的时间与方式,由()统一安排,成绩合格获得中国人民银行颁发的反洗钱岗位准入合格证。
第10题:
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加()组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得总行岗位资格证书,方能持证上岗从事反洗钱相关工作。