违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

目前世界通行的反洗钱交易报告制度有（　）

题目

目前世界通行的反洗钱交易报告制度有（　）

  • A、2种
  • B、3种
  • C、1种
  • D、4种
参考答案和解析
正确答案:A
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

金融机构的反洗钱义务有（ ）。

A．健全反洗钱内控制度

B．建立客户身份识别制度

C．建立客户身份资料和交易记录保持制度

D．执行大额交易和可疑交易报告制定

E．开展反洗钱培训和宣传工作


正确答案：ABCDE

第2题：

金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

A、反洗钱防控制度

B、客户身份识别制度

C、客户风险等级划分制度

D、报告涉嫌恐怖融资制度


参考答案：B

第3题：

我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。

A．客户身份识别制度

B．大额交易报告制度

C．可疑交易报告制度

D．客户身份资料和交易记录保存制度


正确答案：ABCD
[答案] ABCD
[解析] 《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

第4题：

金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。

A、反洗钱内部控制制度

B、客户身份识别制度

C、客户身份资料和交易记录保存制度

D、大额交易和可疑交易报告制度


参考答案：BCD

第5题：

《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度

A、反洗钱的工作原则

B了解客户制度

C大额现金交易报告制度

D、可疑交易报告制度

E、保存记录制度


参考答案：BCDE

第6题：

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式?()

A.以英国为代表的可疑交易报告制度

B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度

C.以法国为代表的大额交易报告制度


答案：AB

第7题：

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国，澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。()


参考答案：√

第8题：

金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。

A.反洗钱内部控制制度建设

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.大额交易和可疑交易报告制度


参考答案：A

第9题：

金融机构反洗钱的主要制度?()

A、了解客户制度

B、大额交易报告制度

C、可疑交易报告制度

D、保存记录制度。


参考答案：ABCD

第10题：

反洗钱义务的主要内容有( )。

A．建立反洗钱内部控制制度

B．建立客户身份识别制度

C．开展反洗钱培训和宣传工作

D．建立大额交易和可疑交易报告制度


正确答案：ABCD

更多相关问题
相关内容