有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分

A、大额交易

B、洗钱

C、恐怖主义活动

D、其他违法犯罪活动

A、立即报告上级行

B、依法移送公安机关

C、立即报告人民银行总行

D、立即报告反洗钱监测中心

A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。

B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。

涉嫌恐怖融资或涉嫌洗钱行为的交易，如何报告?()

A.通过纸质方式向当地人民银行报告

B.通过纸质方式向当地公安机关报告

C.通过反洗钱信息管理系统提交相应级别的重点可疑报告

D.暂不上报，持续监测

反洗钱主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应及时向侦查机关报告。( )

此题为判断题(对，错)。

A、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查

B、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询

C、客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险

D、客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为

A.所在地保监会派驻机构

B.所在地中国人民银行或者其分支机构

C.所在地公安机关

A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作

B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告

C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测

D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪

以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()

A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告

上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()

A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等

B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索