尽可能保存客户原始资料
区分客户内部资料与外部资料
确保客户数据库运行的安全性
能自动识别客户信息的真实性与有效性
第1题:
按照反洗钱规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间,要采取持续的客户身份识别措施,及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时,无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。D、以上说法都不对。
第2题:
第3题:
A:自有资料数据库和外部资料数据库
B:交易资料数据库和促销资料数据库
C:积极客户数据库和不积极客户数据库
D:基本资料数据库和自有资料数据库
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
A.客户信用资料
B.客户申请开户资料
C.客户交易信息
D.客户身份资料
第9题:
第10题: