密码验证
人工核对客户信息
三亲见
上述三项均正确
第1题:
利用客户自身特点所隐含的风险因素,风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于()。
A.客户身份风险因素
B.客户地域风险因素
C.客户行业风险因素
D.客户交易风险因素
第2题:
客户服务中心的身份验证主要是通过()确认客户身份,防范风险。
第3题:
A、要求客户告知卡密码以便进行客户身份验证
B、虽然客户属于本地客户,为协助客户防范风险,仍要求客户先进行临时挂失
C、客户属于本地客户,告知客户若办理正式挂失,需在营业时间到本地营业网点办理。
D、向客户说明若挂失生效后发生损失,客户无须承担责任。
第4题:
Web代理客户支持的身份验证。
第5题:
SecureNAT客户端支持的身份验证。
第6题:
客户身份识别制度的重要现实意义包括()
A.确认客户真实身份
B.有效识别客户身份
C.开展客户身份尽职调查,深入了解洗钱风险状况
D.对客户资料交易信息保密
第7题:
Web代理客户支持身份验证。
第8题:
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。判断对错
第9题:
为防范产品销售风险,在产品销售之前由客户填写《客户风险承受能力问卷》等文件,并由客户对评估结果进行签字确认并留档。
第10题:
防火墙客户端不支持身份验证。